lavado de dinero
lavado de dinero
jueves 27/8/2015
Fiscal pidió indagatoria para la madre y la hermana de Nisman por lavado de dinero
El fiscal federal Pedro Zoni pidió la indagatoria de la madre y la hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman por el delito de lavado de activos en el marco de la investigación de cuentas bancarias en los Estados Unidos.
lunes 24/8/2015
Canicoba Corral confirmó que Estados Unidos investiga a Nisman por ''lavado de dinero y soborno''
El juez de la causa AMIA admitió que el origen del dinero de la cuenta que el ex fiscal Alberto Nisman poseía en el ex Merrill Lynch "es justamente lo que hace que Estados Unidos esté investigando esa cuenta, a los titulares y al apoderado por lavado de dinero y soborno”. Escuchá la nota.
domingo 23/8/2015
Nisman: 9 personas le depositaron 600 mil dólares en su cuenta de EE.UU.
Las autoridades de los Estados Unidos informaron a la Justicia que la cuenta bancaria del fiscal Alberto Nisman en el ex Merrill Lynch "evidencia actividad sospechosa" y que recibió "transferencias sobre las que no pudo establecer el propósito comercial por un total de U$S 666.690, entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014".
domingo 12/7/2015
El dueño del Audi le pagó a Nisman 200 mil dólares
Se confirmó que la transferencia entre el fallecido fiscal y Alejandro Picón , dueño de Palermopack, existió, pero la constancia la tiene Sara Garfunkel, la madre del ex titular de la UFI Amia.
domingo 28/6/2015
Nuevas pruebas vinculan a Nisman con el lavado de dinero
El fallecido fiscal quedó nuevamente en el ojo de la tormenta tras haber sido encontrado en su caja fuerte un comprobante de una transferencia bancaria al empresario Claudio Picón.
domingo 14/6/2015
Funcionarios y legisladores viajan a París para ahondar en la investigación
El titular de la AFIP y los integrantes de la Comisión Bicameral que investiga la fuga de capitales a través de la filial suiza del HSBC, se reunirán en Francia con el ex directivo del banco que denunció esa maniobra.
viernes 12/6/2015
Piden a la Justicia que Cablevisión se presente ante la Bicameral
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados concluyó la elaboración de una presentación judicial que busca obligar a la empresa del Grupo Clarín a comparecer por la fuerza pública ante la Comisión que investiga las cuentas no declaradas en la filial suiza del banco
domingo 7/6/2015
Sbattella: "La evasión se hace por operaciones armadas por los bancos"
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, detalló cómo funcionan los mecanismos de ocultamiento, fuga y evasión que permitieron la existencia de cuentas bancarias no declaradas, y el riesgo de que pudieran ser utilizados también para lavar dinero proveniente de delitos más graves.
domingo 7/6/2015
Prat-Gay intenta que no investiguen las cuentas no declaradas en el HSBC
El ex ejecutivo del banco JP Morgan en Londres, Alfonso Prat-Gay, denunció a funcionarios de la AFIP para entorpecer el avance de la causa. Figura como apoderado y "usuario de Internet" en la cuenta de Amalita Fortabat y su nieta en el HSBC Suiza. Investigan también su vínculo con otra cuenta, la de Pilar Supervielle de Exprinter.
sábado 6/6/2015
Aseguran que sin el lavado de dinero la Economía de EE.UU. se hundiría
Una investigación refleja que "el país que más se beneficia del negocio ilícito de drogas es EEUU". Durante los años 90, los bancos lavaron entre 2,5 y 5 billones de dólares a través de los circuitos financieros estadounidenses. El dinero sucio cubre parte del déficit estadounidense en su balance de comercio.
jueves 4/6/2015
El HSBC paga millones para cerrar una investigación por lavado en Suiza
La Fiscalía General de Ginebra anunció el cierre de la investigación contra la filial suiza del banco luego de que la entidad pagara 38 millones de euros. El HSBC era investigado por lavado de dinero.
jueves 7/5/2015
Investigan gastos de miles de dólares y pesos del fiscal Nisman
La justicia pidió analizar los gastos del fallido titular de la unidad de investigación especial en la causa AMIA. Pagaba cuotas por más de 60 mil pesos por un fideicomiso en Capital y más de cuatro mil dólares por expensas trimestrales en Punta del Este, entre otros.
domingo 26/4/2015
El hombre que destapó el escándalo del HSBC elogió la posición argentina
Hervé Falciani, el ingeniero informático, exempleado de la sucursal en Suiza del banco HSBC que expuso la existencia de cuentas sin declarar, destacó la celeridad de Argentina en la investigación.
jueves 16/4/2015
Arrestaron al ex director del FMI Rodrigo Rato por fraude
Luego de que ordenaran el allanamiento del domicilio del ex vice presidente económico de Aznar, por un presunto blanqueo de capitales, éste fue detenido.
sábado 4/4/2015
Feletti: "HSBC tiene copia de la información que se quemó en Iron Mountain"
El diputado nacional por el FpV, Roberto Feletti, que es el presidente de la Comisión Bicameral Investigadora de las cuentas suizas, se refirió a la inhabilitación de la máxima autoridad del Citibank, por parte del Banco Central.
viernes 6/3/2015
La DEA investiga los amistosos de Messi por lavado de dinero
El argentino es seguido por la DEA, la agencia gubernamental anti droga norteamericana, ya que quienes organizaron sus últimos partidos amistosos en Lationamérica tenían vínculos con el cártel de Los Valencia, la organización mexicana narco.
lunes 5/1/2015
Mientras es investigado por lavado de dinero, HSBC realizó una millonaria fiesta
El banco HSBC que está siendo investigado por ocultamiento de cuentas en Suiza realizó una millonaria fiesta para despedir el año con diferentes personalidades importantes de la economía. Su Presidente, Gabriel Martino, organizó el evento al que asistieron sus clientes más importantes.
martes 9/12/2014
Revelan más datos sobre las cuentas no declaradas del HSBC
En una entrevista de la televisión francesa, la exdirectora de Ceremonial de la Unión de Bancos Suizos (UBS) y que en carácter de 'arrepentida' revelará datos a la AFIP sobre las cuentas ilegales de argentinos en Europa, Stéphanie Gibaud, revela que el "perfil de los clientes eran esencialmente los llamados creadores de riqueza".
domingo 7/12/2014
Una nueva arrepentida suma datos sobre lavado de dinero de argentinos
La francesa Stéphanie Gibaud es la ex directora de Ceremonial de la Unión de Bancos Suizos (UBS) y en carácter de 'arrepentida' revelará datos a la AFIP sobre las cuentas ilegales de argentinos en Europa.
lunes 1/12/2014