lavado de dinero
lavado de dinero
martes 19/4/2016
Procesaron a Lázaro Báez y dictaron la captura internacional del abogado Oscar Chueco
En el marco de la causa por posible lavado de activos, el juez Casanello procesó al empresario patagónico y a su contador, quienes permanecerán en detención preventiva.
viernes 15/4/2016
Uno de los bancos que le pagará a los Fondos Buitre, está implicado en los Panamá Papers
El HSBC -uno de los bancos más comprometidos con el lavado de dinero y cuyos exdirectivos están ahora en cargos públicos- fue seleccionado para pagar a los buitres, aunque figuran en el escándalo de los Panamá Papers.
domingo 10/4/2016
Germán Garavano contento porque son mayoría los funcionarios que no tienen cuentas offshore
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, hablo en Radio Del Plata y ante la pregunta sobre cómo repercute que seis funcionarios tengan cuentas en paraísos fiscales, Garavano se conformó con que son mayoría los funcionarios que no tienen cuentas en offshore en el exterior.
domingo 10/4/2016
El apoyo a la ex presidenta en redes sociales
El fiscal Marijuan pidió investigar a Cristina Fernández de Kirchner por la causa de lavado de dinero, y miles de personas se manifestaron en contra por las redes sociales.
sábado 9/4/2016
Miles de ingleses pidieron la renuncia de Cameron
Una marcha multitudinaria llegó a la residencia del primer ministro británico para pedir su renuncia, luego de que una investigación indicara que el mandatario poseía cuentas en paraísos fiscales hasta 4 meses antes de asumir como funcionario. Por su parte Camero asumió que "no gestionó bien" el asunto de los papeles de Panamá.
sábado 9/4/2016
Aldo Pignanelli: "La cuenta offshore se abre para lavar dinero y evadir impuestos"
El referente económico del Frente Renovador cuestionó las justificaciones de presidencia sobre las cuentas no declaradas que tuvo Macri en Panamá.
jueves 7/4/2016
Las medidas de prueba que pidió el fiscal por las sociedades offshore
Federico Delgado imputó al Presidente ya que considera que hay elementos suficientes para iniciar una causa judicial.
jueves 7/4/2016
Magnetto, Pagliaro y Aranda aparecen en al menos dos empresas offshore
Los dueños del Grupo Clarín habían dicho en 2014, a través del editorialista del diario Ricardo Roa, que las empresas estaban inactivas y que los accionistas del medio habían renunciado. El Registro Público de Panamá demuestra lo contrario.
miércoles 6/4/2016
Lázaro Báez se negó a declarar y presentó un escrito
A las 7:20 de la mañana, el empresario llegó a los tribunales de Retiro pero se negó a declarar y presentó un escrito ante el juez federal.
lunes 4/4/2016
El FpV pide la remoción de Laura Alonso y que Macri dé explicaciones
El bloque de diputados del Frente para la Victoria adelantó que pedirán la dimisión de la dirigente PRO encargada de investigar la corrupción, que defendió al mandatario. Además, se pedirán informes de la empresa no declarada del presidente Macri.
lunes 4/4/2016
Panamá Papers: presidentes, miembros de la realeza, deportistas y cineastas entre los involucrados
Estos son algunos de los nombres más relevantes que figuran en los papeles publicados por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung, a través del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación.
lunes 4/4/2016
Macri y Messi, entre los argentinos más destacados por el escándalo de Panamá Papers
Los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) apuntan a reconocidas personalidades de nuestro país, que estarían relacionadas a la empresa panameña Mossack Fonseca.
domingo 3/4/2016
¿Cómo opera una sociedad offshore?
Un video explica cómo operan los estudios jurídicos como Mossack Fonseca, de Panamá, encargado de administrar sociedades en paraísos fiscales para líderes de todo el mundo, entre los que figura Mauricio Macri.
domingo 3/4/2016
Éstos son los documentos que complicarían a Mauricio Macri en el caso Panamá Papers
El Presidente fue señalado por una investigación internacional como presunto partícipe junto a su padre, Franco Macri, y su hermano, Mariano Macri, de evasión fiscal y lavado de dinero.
martes 22/3/2016
Niembro imputado por la Justicia por lavado de dinero
El periodista deportivo y excandidato a diputado por el partido del actual presidente fue imputado por un fiscal federal, por el delito de lavado de activos con su productora 'La Usina'.
viernes 11/3/2016
Charlotte Caniggia habló de más y vinculó a su familia con el lavado de dinero
La mediática está en un reality vip de España, donde parece que 'se le fue la lengua' y contó cómo su círculo familiar lavaba dinero a través de un local nocturno. De hecho habló de "mafia" y dio a entender con un gesto algo mucho más grave.
martes 5/1/2016
La abogada que puso Macri en la oficina anti lavado es la misma que trabaja para el HSBC
La entidad bancaria acumula denuncias de lavado en el fuero federal y María Eugenia Talerico, letrada que trabaja para el propio HSBC, está a punto de asumir la vicepresidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF). ¿De qué lado estás?
sábado 21/11/2015
Macri se decidió por Prat-Gay como su posible ministro de Economía
El candidato a presidente de Cambiemos definió en medio de la veda designar en caso de resultar electo, al cuestionado ex diputado Alfonso Prat-Gay como ministro de Economía, mientras que Rogelio Frigerio irá a la cartera de Interior y Carolina Stanley al frente de Desarrollo Social.
jueves 24/9/2015
Investigan a autoridades de la UBA por enriquecimiento ilícito y lavado
El fiscal federal Franco Picardi sostuvo que José Giusti, Emiliano Yacobitti y Sergio Ricardo mantuvieron “numerosos negocios espurios”, principalmente a partir del desvío de millonarias contrataciones entre el Hospital de Clínicas y diversas proveedoras de insumos y medicamentos de su propiedad. Durante el período investigado Giusti viajó al exterior en veinte oportunidades, adquirió cinco inmuebles y dos vehículos.
sábado 19/9/2015