El Banco HSBC Argentina fue denunciado por la AFIP como integrante de una asociación ilícita ante la justicia en lo Penal Tributario por las maniobras de evasión y lavado de dinero por un monto de $392 millones de pesos en tan solo 6 meses de investigación.

A raíz de esta acusación, el fiscal Jorge Dahl Rocha imputó penalmente a los directivos del HSBC por “evasión agravada”, que contempla una pena que puede ser de tres años y seis meses, a nueve años de prisión.

La presentación del ente recaudador se basó en sospechas de supuesta evasión impositiva, asociación ilícita y lavado de dinero, que se tramita en el juzgado Nacional Penal Tributario Nº3, a cargo de la Jueza María Verónica Staccia.

Según las fuentes judiciales, Dahl Rocha explicó que la imputación responde a "acreditaciones en las cuentas y ocultamiento de las mismas por parte del banco HSBC Argentina SA". También imputó a los directivos de las empresas fantasmas Más Distribuidora SA y Recaudaciones y Servicios SRL.