evasión
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martes 20/10/2020
Destrozan en las redes al "meritócrata" Batistuta tras la denuncia por evasión de impuesto
El exdelantero de la Selección quedó envuelto en un escándalo al ser acusado de evasor y hasta de “mal vecino”. Mirá las reacciones.
martes 20/10/2020
Denuncian que Batistuta declaró como baldío su "latifundio de 126 mil hectáreas" en Santa Fe
El exdelantero de la selección es acusado de evasor de impuestos y de “mal vecino”, ya que también habría sospechosos incendios en sus campos.
miércoles 21/6/2017
Otro jugador de la selección pagó una cifra millonaria para evitar a la cárcel
Un referente del seleccionado argentino de los últimos años llegó este miércoles a un acuerdo, a través de sus abogados, con la Fiscalía y la Abogacía del Estado de España para pagar 2.000.000 de euros y así evitar ir a prisión.
miércoles 19/4/2017
Escándalo en el pase de Tevez a China: investigarán a Arribas por presunta evasión tributaria
La justicia en lo Penal Económico investigará una denuncia vinculada a la venta del futbolista Carlos Tévez a China y donde se apuntó contra el empresario y actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.
miércoles 19/4/2017
¿Messi va a la cárcel? La Justicia española definirá su sentencia por evasión fiscal
El Tribunal Supremo español comenzará a deliberar este miércoles sobre el recurso de casación presentado por las defensas de Lionel Messi y su padre Jorge. Ambos fueron condenados en julio del año pasado a 21 meses de prisión por tres delitos fiscales.
domingo 17/7/2016
Michetti sobre sus 50 mil dólares no declarados: "Me los prestó mi pareja"
La vicepresidenta sufrió un robo en noviembre que el macrismo ocultó hasta hoy. Allí se robaron esa cantidad de dinero que no aparece en su Declaración Jurada.
lunes 2/5/2016
Aníbal Lotocki sigue sumándose problemas: ahora también evasor
El polémico y mediático médico que operó a Silvina Luna y Pamela Sosa, entre otras famosas, y que les generó problemas en su salud fue grabado en una cámara oculta en la que confiesa cómo evita el control de la AFIP.
miércoles 12/8/2015
Investigan al presidente de La Rural por lavado y vaciamiento de empresas
La denuncia de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos sostiene que el grupo económico de Luis Etchevehere se autotransfirió siete inmuebles por una cifra cercana a los $ 4,5 millones, con el objetivo de “vaciar” la empresa SAER, editora de El Diario de Paraná.
domingo 7/6/2015
Sbattella: "La evasión se hace por operaciones armadas por los bancos"
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, detalló cómo funcionan los mecanismos de ocultamiento, fuga y evasión que permitieron la existencia de cuentas bancarias no declaradas, y el riesgo de que pudieran ser utilizados también para lavar dinero proveniente de delitos más graves.
lunes 1/6/2015
El Grupo Clarín comparte domicilio con una fundación de Paul Singer en Delaware
Las firmas VLG Argentina y Grupo Clarín Services declararon el domicilio de sus oficinas comerciales en el mismo lugar que opera una fundación de Paul Singer, propietario del fondo buitre Elliott Management, denunciado por albergar domicilios legales de grandes grupos económicos para evadir impuestos.
jueves 7/5/2015
Investigan gastos de miles de dólares y pesos del fiscal Nisman
La justicia pidió analizar los gastos del fallido titular de la unidad de investigación especial en la causa AMIA. Pagaba cuotas por más de 60 mil pesos por un fideicomiso en Capital y más de cuatro mil dólares por expensas trimestrales en Punta del Este, entre otros.
martes 5/5/2015
Clarín no repartió sus ganancias y evadió pagar a la ANSES
En su última asamblea de accionistas, el multimedio evitó que se repartieran dividendos entre sus accionistas evadiendo de esa manera un pago millonario.
miércoles 1/4/2015
Echegaray explicó cómo el HSBC ''engañó a la Argentina''
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, acusó a la en tidad bancaria de ''posibilitar, armar y diseñar una plataforma para engañar a la Argentina; no a este gobierno, sino también a los anteriores y a los que sigan, si no los paramos''. También advirtió sobre el desarrollo de "un sistema con facturas apócrifas y cuentas fantasmas para la evasión y lavado de dinero".
lunes 9/3/2015
El titular de la AFIP participa de una audiencia por la causa HSBC
Este lunes, Ricardo Echegaray estará presente en la audiencia de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes, donde declararán ejecutivos del banco por presuntas maniobras de evasión fiscal.
lunes 23/2/2015
El Presidente del HSBC tiene una cuenta en la filial investigada en Suiza
Se trata de Stuart Gulliver que posee 7,6 millones de euros en la sucursal que está sospechada de ayudar a sus clientes a evadir impuestos.
jueves 12/2/2015
Libran un exhorto a Suiza para obtener información de las cuentas del HSBC
Con el objetivo de conseguir datos de las cuentas ocultas de la sucursal del banco en Ginebra, el juzgado Penal Tributario número 3 libró un exhorto a la Justicia suiza. Solicitaron información de clientes, registros de operaciones, productos contratados, entre otras.
sábado 3/1/2015
"Mientras haya un puesto de trabajo no registrado, seguiremos en deuda"
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, recordó que fue Néstor Kirchner el impulsor de las políticas en contra del trabajo no registrado al señalar que "mientras haya un solo puesto de trabajo no registrado, seguiremos en deuda", y responsabilizó a los empleadores a quienes pidió "no evadir y cumplir con las leyes".El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, recordó que fue Néstor Kirchner el impulsor de las políticas en contra del trabajo no registrado al señalar que "mientras haya un solo puesto de trabajo no registrado, seguiremos en deuda", y responsabilizó a los empleadores a quienes pidió "no evadir y cumplir con las leyes".
martes 16/12/2014
Susana Giménez, la diva de la fuga de divisas
El periodista Roberto Navarro citó la lista de evasores publicada por su colega Alfredo Zaiat donde, encabezado, aparecía la diva de los teléfonos, a quien el archivo la condena.
miércoles 10/12/2014
Avanza la creación de la bicameral para investigar las maniobras ilegales con cuentas en Suiza
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado dio dictamen este martes al proyecto de ley para formar una bicameral para investigar maniobras realizadas por instituciones bancarias en el exterior. Volverá a ser tratada el próximo 17 de diciembre.
martes 9/12/2014
Aronskind: “Con una parte del dinero que está fugado, el país tendría otra cara”
El economista se sumó al debate en 678 respecto al delito de evasión que sufre Argentina, y consideró: “El problema es que la cúpula empresarial no apuesta al país en el cual acumula”.
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