Cuál es el control que realiza AFIP cuando se realiza una transferencia entre cuentas del mismo dueño
Esta práctica es común para maximizar el uso del sueldo depositado en el banco. Es importante conocer cómo hacerla para no ser monitoreado.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha dado a conocer recientemente los límites máximos de transacciones entre cuentas que no requieren ser notificadas a la entidad recaudadora por los bancos.
Con la digitalización de los pagos y las compras diarias, es cada vez más común utilizar billeteras virtuales como alternativa al efectivo. Así, muchas personas suelen mover su dinero a otras cuentas propias.
Qué hace AFIP cuando hago transferencias entre cuentas propias
Cada vez que se realiza una transacción de dinero entre cuentas bancarias, se verifica el origen de los fondos, especialmente si se trata de montos significativos.
En estos casos, la AFIP y las entidades financieras pueden solicitar al usuario que presente documentación para justificar el origen de los fondos.
Esta documentación puede incluir recibos de sueldo o facturas emitidas. Sin embargo, los montos bajos generalmente no están sujetos a controles más exhaustivos por parte de la AFIP.