causa HSBC
causa HSBC
viernes 27/3/2015
Falciani reveló las maniobras de lavado y fuga del HSBC en Argentina
El ingeniero informático franco-italiano ofreció por primera vez una entrevista a un medio argentino, en la que dio detalles de su denuncia a los grandes evasores y las maniobras del banco HSBC para facilitar el lavado y la fuga. Solo, en Argentina incluye a más de 4 mil personas físicas y jurídicas con cuentas por U$S 3.500 millones, encabezado por el Grupo Clarín.
miércoles 25/3/2015
Integran la comisión legislativa para investigar el caso HSBC
Quedará constituida este miércoles la comisión legislativa que investigará el caso HSBC, centrándose en las 4 mil cuentas abiertas por contribuyentes argentinos pero no declaradas al fisco, por 3.500 millones de dólares.
lunes 16/3/2015
Revelan vínculos entre funcionarios del Pro y la empresa Iron Mountain
El pasado del subsecretario de Inversiones de la Ciudad y el ministro de Desarrollo Económico en Máxima AFJP, de HSBC -enrolado en una causa mundial de fuga de dinero-, y sus vínculos con el director de Iron Mountain. La creación del Distrito Tecnológico con beneficios y exenciones para la empresa que se incendió intencionalmente.
miércoles 11/3/2015
Cómo Clarín desinforma respecto a la causa HSBC, y el respaldo mundial al país
Argentina obtuvo un gran apoyo en su pedido a la sucursal de Suiza para repatriar los fondos evadidos, pero el multimedios, que casualmente es la empresa nacional con más cuentas sin declarar, prefiere ningunear el tema.
martes 10/3/2015
Rotundo respaldo al país para que el HSBC repatrie los millones evadidos
Medios de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y América, destacaron la audiencia celebrada en el parlamento británico, en la que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, solicitó la devolución del dinero evadido. Allí se analizó la causa que se investiga a nivel internacional sobre presuntos actos de evasión cometidos por el HSBC.
lunes 9/3/2015
El titular de la AFIP participa de una audiencia por la causa HSBC
Este lunes, Ricardo Echegaray estará presente en la audiencia de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes, donde declararán ejecutivos del banco por presuntas maniobras de evasión fiscal.
martes 3/3/2015
Ex ejecutivo identificó los bancos que más información guardaban en Iron Mountain
En conversación radial con 'Mañana Sylvestre', el exempleado del JP Morgan informó que las investigaciones de la AFIP determinaron que las tres entidades bancarias son las que más información perdieron en el incendio, cuya intencionalidad deliberada fue probada por los peritos.
domingo 22/2/2015
Caso HSBC: La AFIP pidió la captura internacional de Miguel Abadi
Luego de la reunión donde el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, le solicitó a la jueza María Verónica Straccia, a cargo del Juzgado Penal Tributario Nº 3, la repatriación de los 3.800 millones de dólares fugados en 4.040 cuentas ocultas en Suiza, el organismo pidió al juzgado la captura internacional del contador titular del fondo de inversión GEMS, quien administró 1.400 millones de dólares sólo para el año 2006.
miércoles 11/2/2015
Clarín, la empresa nacional que tiene más cuentas sin declarar en el HBSC de Suiza
El Grupo tiene más de 100 millones de dólares depositados en la sucursal de ese banco. Con semejante evasión, lidera la lista de las 4.620 empresas nacionales con cuentas sin declarar, entres las que se destacan el Grupo Fortabat, Telecom Argentina, Mastellone y Edesur.
martes 10/2/2015
Periodista evita nombrar a Multicanal y Cablevisión en el caso HSBC
Hugo Alconada Mon firmó un artículo en el diario La Nación en el que blanquea los nombres de las empresas argentinas, que transfirieron fondos a la filial suiza del banco. Curiosamente, entre las más onerosas están las firmas del Grupo Clarín. Claro, el ocultamiento era necesario.
viernes 16/1/2015
Lavado de dinero: aplican millonaria multa al HSBC
El Banco Central impulsó una nueva multa al HSBC por "incumplir" normas sobre prevención de lavado, por un total de 85,7 millones de pesos: 42 millones para la entidad bancaria y 43,7 millones de pesos para sus directivos.
miércoles 7/1/2015
Allanan la sede central de HSBC por lavado de dinero y fuga de capitales
La sede central del banco HSBC, en el microcentro porteño, fue allanada esta mañana por orden judicial, tras una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
miércoles 10/12/2014
Avanza la creación de la bicameral para investigar las maniobras ilegales con cuentas en Suiza
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado dio dictamen este martes al proyecto de ley para formar una bicameral para investigar maniobras realizadas por instituciones bancarias en el exterior. Volverá a ser tratada el próximo 17 de diciembre.
martes 9/12/2014
Revelan más datos sobre las cuentas no declaradas del HSBC
En una entrevista de la televisión francesa, la exdirectora de Ceremonial de la Unión de Bancos Suizos (UBS) y que en carácter de 'arrepentida' revelará datos a la AFIP sobre las cuentas ilegales de argentinos en Europa, Stéphanie Gibaud, revela que el "perfil de los clientes eran esencialmente los llamados creadores de riqueza".
martes 9/12/2014
Aronskind: “Con una parte del dinero que está fugado, el país tendría otra cara”
El economista se sumó al debate en 678 respecto al delito de evasión que sufre Argentina, y consideró: “El problema es que la cúpula empresarial no apuesta al país en el cual acumula”.
martes 9/12/2014
El Senado vuelve a debatir este martes la creación de la bicameral para la investigación
La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá para debatir el proyecto, que fue aprobado la semana pasada en Diputados, y que busca formar una comisión para investigar las maniobras realizadas por instituciones bancarias en el exterior.
viernes 5/12/2014
Qué legisladores votaron en contra de investigar las cuentas en Suiza
Aunque suene increíble, un sector de la oposición falló en contra investigar las cuentas del banco HSBC que no fueron declaradas por sus titulares ante el fisco.
viernes 5/12/2014
Echegaray sobre las cuentas en Suiza: ''Tenemos mails y hasta las reuniones que hacían''
El titular de la AFIP reveló que el organismo cuenta con "no solo una lista", sino con información detallada sobre las cuentas que 4040 argentinos abrieron en Suiza con la complicidad del banco HSBC. Echegaray criticó el accionar de los dos jueces, María Verónica Straccia y Javier López Biscayart, que no avanzan en la investigación de la denuncia.
jueves 4/12/2014
No es un capricho de la AFIP, la evasión fiscal es un problema mundial
El destape de las 4040 cuentas en Suiza desató en la oposición miedo y varias acusaciones falsas. Este informe muestra cómo en distintos países las reguladoras también controlan las evasiones que ya son un problema mundial.
jueves 4/12/2014