causa HSBC

martes 5/1/2016

La abogada que puso Macri en la oficina anti lavado es la misma que trabaja para el HSBC

La entidad bancaria acumula denuncias de lavado en el fuero federal y María Eugenia Talerico, letrada que trabaja para el propio HSBC, está a punto de asumir la vicepresidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF). ¿De qué lado estás?

martes 1/9/2015

Ultimátum del Central al HSBC: en 24 horas debe cambiar a su titular investigado

El ente conducido por Alejandro Vanoli revocó la autorización para que Gabriel Martino siga al frente de la entidad bancaria internacional, denunciada por operar cuentas ilegales en Suiza.

martes 21/7/2015

El CEO del HSBC debe pedir autorización judicial para salir del país

Así respondió una jueza al pedido de la AFIP, que solicitó que el titular del banco en la Argentina, Gabriel Martino, permanezca en el país mientas se instrumenta la causa que investiga las cuentas no declaradas en la filial suiza de esa entidad.

miércoles 1/7/2015

Cablevisión volvió a eludir comparecer ante la Comisión Bicameral

La compañía de cable del Grupo Clarín obtuvo una resolución judicial y, por tercera vez, no se presentó ante la Comisión Bicameral que investiga las cuentas no declaradas en Suiza.

martes 30/6/2015

Cablevisión debe presentarse ante la Bicameral que investiga las cuentas en Suiza

Este martes se reúne la Comisión Bicameral que investiga las 4.040 cuentas no declaradas de argentinos en la filial suiza del HSBC, una de las cuales pertenece a la cablera del Grupo Clarín.

jueves 25/6/2015

La Justicia ordena a Cablevisión comparecer ante la Bicameral

Tras evadir dos convocatorias, la empresa del Grupo Clarín deberá presentarse ante la Comisión que investiga la evasión y lavado de dinero a través del HSBC, banco en el que la empresa tiene una de las cuentas sin declarar.

viernes 19/6/2015

Causa HSBC: el extécnico del banco colaborará con la Argentina

El extécnico de informática del HSBC fue interpelado por la comitiva de la Comisión Bicameral que investiga el caso de ese banco en el Senado francés, y Hervé Falciani les dijo que colaborará con la Argentina para prevenir delitos de evasión y fuga de capitales.

jueves 18/6/2015

Causa HSBC: buscan leyes contra el comportamiento “sistémico”

Desde la Bicameral investigadora insistieron en que la operatoria llevada a cabo por la filia en Suiza del banco no se trata de un simple hecho aislado, sino que es parte de un comportamiento general que comprende también a otras entidades.

viernes 12/6/2015

Piden a la Justicia que Cablevisión se presente ante la Bicameral

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados concluyó la elaboración de una presentación judicial que busca obligar a la empresa del Grupo Clarín a comparecer por la fuerza pública ante la Comisión que investiga las cuentas no declaradas en la filial suiza del banco

miércoles 10/6/2015

HSBC entre el dinero sucio y echar a cincuenta mil empleados

"El mundo ha cambiado y debemos cambiar con él" aseguró el banco de capitales británicos que intentó justificar los despidos masivos salpicado por corrupción y cuentas ilegales.

martes 2/6/2015

La AFIP denunciará vinculaciones entre fondos buitres, DirecTV y Torneos

"Ampliamos la denuncia porque esos fondos no fueron declarados en la Argentina", detalló el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. "Hay que buscar los resultados en otro poder del estado, en el ámbito judicial", reclamó mientras adelantaba que en las próximas horas se hará la presentación ante la Justicia estadounidense.

miércoles 20/5/2015

Feletti adelantó que contemplan citar a declarar a Cablevisión por la fuerza

El presidente de la Comisión Bicameral Investigadora señaló que de cinco empresas, los directivos de Cablevisión son los únicos que no se acercaron a declarar en esta investigación de lavado de activos.

viernes 8/5/2015

Causa HSBC: citan a indagatoria a 204 titulares de cuentas en el exterior

La jueza que investiga la causa HSBC realizó esta semana una citación masiva de testigos: citó a 204 personas que deberán brindar declaración indagatoria.

jueves 7/5/2015

Arbizu advirtió que "no solo el HSBC, sino todos los bancos usan mecanismos de evasión"

El exvicepresidente del JP Morgan, ratificó ante el notero de 678 que en el sector financiero existieron mecanismos para facilitar la evasión fiscal y criticó con dureza al ex diputado y apoderado de la familia Fortabat, Alfonso Prat Gay. Ante la Comisión Bicameral que lo citó, señaló que la lista de cuentas sin declarar en la filial suiza del HSBC "es más amplia de lo que se conoce"

martes 28/4/2015

Directivos de la Central Güemes y Telecom se presentan ante la bicameral

La comisión que investiga la denuncia presentada por la AFIP contra el HSBC recibirá este martes a los representantes de dos de las empresas que figuran en el listado, mientras que Cablevisión, que también fue citada, aún no confirmó su asistencia.

miércoles 22/4/2015

La bicameral decidió citar a declarar a directivos de Cablevisión

Con la presencia del presidente del Banco Central, la comisión que investiga el caso de las cuentas no declaradas en Suiza determinó que el próximo martes deberán presentarse los directivos de la empresa de cable, y también sus pares de Telecom y la Central Técnica Güemes.

miércoles 8/4/2015

Comisión bicameral y la lista de empresas con cuentas en el HSBC de Suiza

En el marco de la denuncia presentada por la AFIP contra el banco por la apertura de cuentas no declaradas ante el fisco, la comisión investigadora brindó los nombres de algunas de las compañías involucradas en estas operaciones.

jueves 2/4/2015

Fuerte cruce entre Feletti y Cimadevilla en la comisión que investiga al HSBC

El diputado kirchnerista y el senador radical se enfrentaron en la reunión de la comisión bicameral que investiga la millonaria evasión "facilitada" por el HSBC: Cimadevilla cuestionaba a Echegaray y enmudeció frente al CEO del banco.

miércoles 1/4/2015

Echegaray explicó cómo el HSBC ''engañó a la Argentina''

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, acusó a la en tidad bancaria de ''posibilitar, armar y diseñar una plataforma para engañar a la Argentina; no a este gobierno, sino también a los anteriores y a los que sigan, si no los paramos''. También advirtió sobre el desarrollo de "un sistema con facturas apócrifas y cuentas fantasmas para la evasión y lavado de dinero".

miércoles 1/4/2015

Los titulares de la AFIP y del HSBC exponen ante la Comisión investigadora

Ricardo Echegaray, junto al presidente y CEO de la entidad bancaria, Gabriel Martino, concurrirán este miércoles al Congreso para exponer ante la comisión legislativa que investiga las cuentas no declaradas en Suiza.