A través de un comunicado, el ente recordó que la denuncia presentada por la AFIP en noviembre de 2014 "no sólo abarca al banco HSBC sino que también comprende a una plataforma facilitadora para la evasión conformada por apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que pusieron a disposición una red off shore de sociedades extranjeras para evadir impuestos".
"En esa red de profesionales está Abadi, quien tiene a su nombre 12 cuentas, en algunas en carácter de auditor y en otras como representante legal", precisó.
Por eso, la AFIP puntualizó que requirió información a las administraciones tributarias de Islas Vírgenes, Uruguay y Bermudas, que "son algunos de los países donde están localizados las sociedades off shore y los trust utilizados como 'pantalla' por Abadi".
Además la AFIP solicitó que la Justicia argentina libre un exhorto a la fiscalía general de Ginebra (Suiza) para conocer el resultado de los allanamientos realizados el miércoles pasado en las oficinas de HSBC Holdings.

A través de un comunicado, el ente recordó que la denuncia presentada por la AFIP en noviembre de 2014 "no sólo abarca al banco HSBC sino que también comprende a una plataforma facilitadora para la evasión conformada por apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que pusieron a disposición una red off shore de sociedades extranjeras para evadir impuestos".

"En esa red de profesionales está Abadi, quien tiene a su nombre 12 cuentas, en algunas en carácter de auditor y en otras como representante legal", precisó.

Por eso, la AFIP puntualizó que requirió información a las administraciones tributarias de Islas Vírgenes, Uruguay y Bermudas, que "son algunos de los países donde están localizados las sociedades off shore y los trust utilizados como 'pantalla' por Abadi".

Además la AFIP solicitó que la Justicia argentina libre un exhorto a la fiscalía general de Ginebra (Suiza) para conocer el resultado de los allanamientos realizados el miércoles pasado en las oficinas de HSBC Holdings.