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jueves 12/2/2015
Libran un exhorto a Suiza para obtener información de las cuentas del HSBC
Con el objetivo de conseguir datos de las cuentas ocultas de la sucursal del banco en Ginebra, el juzgado Penal Tributario número 3 libró un exhorto a la Justicia suiza. Solicitaron información de clientes, registros de operaciones, productos contratados, entre otras.
domingo 8/2/2015
Le Monde publicó nuevos datos sobre maniobras del HSBC en Suiza
Estos datos amplían la denuncia contra el banco británico por maniobras de evasión fiscal a través de cuentas bancarias en Suiza, que habrían implicado una mega operación de triangulación de fondos superior a los 180.000 millones de euros.
martes 13/1/2015
El Banco Central suspendió por 30 días la transferencia de divisas del HSBC
Fue debido al hallazgo de serias inconsistencias en el registro y procesamiento de datos en operaciones al exterior, detectadas por la Sefyc.
jueves 8/1/2015
Cómo repercutió en el mundo el allanamiento a la sede central del HSBC
Luego de la disposición judicial que permitió el allanamiento de las oficinas del banco en el microcentro porteño, los principales portales mundiales se hicieron eco de la noticia y difundieron las denuncias de más de 4 mil contribuyentes. Pero a nivel local el tema pasó prácticamente desapercibido.
jueves 8/1/2015
''Se observa una clara estrategia de ocultamiento respecto la causa HSBC''
En su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que hay una clara estrategia de ocultamiento sobre la denuncia de la AFIP y el allanamiento a la sede central del banco HSBC en el microcentro porteño.
lunes 5/1/2015
Mientras es investigado por lavado de dinero, HSBC realizó una millonaria fiesta
El banco HSBC que está siendo investigado por ocultamiento de cuentas en Suiza realizó una millonaria fiesta para despedir el año con diferentes personalidades importantes de la economía. Su Presidente, Gabriel Martino, organizó el evento al que asistieron sus clientes más importantes.
lunes 15/12/2014
2002-2014: fuga de dólares y evasión con idéntico 'modus operandi'
Pasan los años y los poderosos no cambian de mañas: siguen fugando divisas y evadiendo al fisco para favorecerse y especular contra los intereses mayoritarios del pueblo argentino.
lunes 8/12/2014
Las maniobras ilícitas del HSBC en un informe del Congreso de los EEUU
''Vulnerabilidades de Estados Unidos frente al lavado de dinero, las drogas y el financiamiento de actividades terroristas: el caso del HSBC'', resume en su título las sospechas contra el banco, ratificando las denuncias que realizó la AFIP sobre la entidad financiera.
domingo 7/12/2014
Una nueva arrepentida suma datos sobre lavado de dinero de argentinos
La francesa Stéphanie Gibaud es la ex directora de Ceremonial de la Unión de Bancos Suizos (UBS) y en carácter de 'arrepentida' revelará datos a la AFIP sobre las cuentas ilegales de argentinos en Europa.
miércoles 3/12/2014
Cristina contra la evasión fiscal: ''Ganarían más dinero invirtiendo''
La presidenta Cristina Fernández encabezó el acto de cierre de la Unión Industrial Argentina (UIA) y habló de las 4040 cuentas en Suiza del banco HSBC que evaden al fisco. "A todos les molesta el Estado cuando los analiza a ellos, pero después piden su protección", sostuvo.
martes 2/12/2014
Cristina indicó lo que se habría invertido en salud con el dinero evadido
La presidenta Cristina Fernández publicó a través de su cuenta de Twitter todo lo que se podría haber invertido en salud con la evasión al fisco que cometieron las grandes empresas. "Con $60 mil millones podrían adquirirse 120.000 ambulancias equipadas p/ terapia intensiva y otras 150.000 para traslado de pacientes", sostuvo.
martes 2/12/2014
Defendiendo lo indefendible: las grandes empresas evasoras y sus soldados
Los agentes económicos implicados en las 4.040 cuentas en Ginebra de clientes argentinos del HSBC que están sin declarar, defienden la ilegalidad. Pero no están solos, sus empleados también ningunean la evasión al fisco y parecen justificar las cuentas millonarias del exterior.
lunes 1/12/2014
El Congreso creará una comisión investigadora por las maniobras ilícitas
Legisladores de ambas Cámaras impulsarán la creación para profundizar la denuncia contra el banco HSBC, desde donde se habría instigado la fuga de divisas no declaradas a Suiza.
sábado 29/11/2014
La evasión supera los presupuestos de las tres provincias cuyanas
Las 4.040 cuentas que clientes argentinos del banco HSBC tienen ocultas en Suiza representan una evasión de por lo menos 62.000 millones de pesos, tres mil millones más que la suma de los presupuestos de Mendoza, San Juan y San Luis.
sábado 29/11/2014
Feletti, sobre los evasores: "Piden un ajuste fiscal y están vaciando el país"
El diputado del Frente Para la Victoria se refirió a la denuncia realizada contra los contribuyentes que tienen cuentas bancarias en el exterior, y que no son declaradas ante el fisco. Feletti reconoció que analiza conformar una comisión investigadora.
sábado 29/11/2014
Avanza la investigación: La justicia le pedirá informes a Francia, España y EE UU
En el marco de la denuncia de la AFIP por evasión impositiva de clientes del banco HSBC, pedirán que esos países aporten información que permita aclarar cómo se fugaron divisas al exterior sin tributar impuestos en Argentina por esas operaciones.
viernes 28/11/2014
¿Quién es quién en la lista de evasores de la AFIP con cuentas en Suiza?
Desde Prat Gay a Ezkenazi, pasando por la persona que firmó la privatización de YPF y hasta el exvocero de Yabrán. "La semana en la que más dinero se fue del país fue en diciembre de 2001", dijo Carlos Burgueño en en el programa de Jorge Rial.
viernes 28/11/2014
Lanata salió a defender al denunciado HSBC y a los lavadores de dinero
Como cabía esperar, Jorge Lanata salió a defender al banco multinacional HSBC, denunciado por la AFIP por evasión fiscal y asociación ilícita con miles de evasores argentinos con cuentas en Suiza.
jueves 27/11/2014
Conocé el listado de los evasores en Suiza, que reveló la AFIP
Ricardo Echegaray detalló, en el día de hoy, la denuncia judicial referida a las maniobras de evasión fiscal y asociación ilícita fiscal de argentinos con cuentas bancarias ocultas del HSBC en Suiza.
jueves 27/11/2014