El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, dió detalles  "de la denuncia judicial referida a las maniobras de evasión fiscal y asociación ilícita fiscal de argentinos con cuentas bancarias ocultas en Suiza".

Echegaray denunció una maniobra de evasión tributaria ya que hay fondos que fueron ocultados y que el banco prestó una estructura y "facilitadores" para que esto fuera posible . “Hay personalidades de renombre”, comentó Echegaray entre estos evasores y quienes ayudaron a crear las cuentas en el exterior.

“También encontramos que el presidente del banco en Argentina tiene una cuenta no declarada en Suiza”, dijo el funcionario respecto de Gabriel Martino, número uno del banco en el país.

El titular de la AFIP declaró que “HSBC Argentina sabía de 4.040 cuentas” y señaló que  “Había cascarones, como si fuera una mamushka, para ocultar información”.