PROCELAC

viernes 12/1/2018

Denunciaron a Hugo y Pablo Moyano por evasión y lavado de dinero

La acusación fue presentada por la Procelac a partir de un informe de la AFI. Alcanza al Club y al gremio Camioneros y a la empresa OCA, entre otros.

jueves 28/7/2016

Reactivan investigación sobre offshore de Macri por irregularidades en sus declaraciones

La justicia ordenaría medidas de prueba a partir de un informe elaborado por la Procelac, en el que detectaron inconsistencias entre los bienes declarados en junio de 2015 y el patrimonio que declaró ante la Oficina Anticorrupción apenas dos meses después.

jueves 24/9/2015

Investigan a autoridades de la UBA por enriquecimiento ilícito y lavado

El fiscal federal Franco Picardi sostuvo que José Giusti, Emiliano Yacobitti y Sergio Ricardo mantuvieron “numerosos negocios espurios”, principalmente a partir del desvío de millonarias contrataciones entre el Hospital de Clínicas y diversas proveedoras de insumos y medicamentos de su propiedad. Durante el período investigado Giusti viajó al exterior en veinte oportunidades, adquirió cinco inmuebles y dos vehículos.

martes 10/3/2015

Dictan sobreseimiento para el fiscal Gonella, tras la denuncia de Bonadío

El magistrado había argumentado que Gonella había demorado cinco meses en judicializar una denuncia presentada por un particular en la Procelac, pero el juez federal Sebastián Ramos consideró que no incurrió en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

lunes 23/2/2015

La PROCELAC suma otra denuncia contra el ex espía, Jaime Stiuso

Será tramitada en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, quien ya tiene en trámite una denuncia contra Stiuso por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y tráfico de influencias.

sábado 7/2/2015

Fiscales denuncian que los impulsores tienen intenciones políticas

Critican a la marcha convocada por colegas y políticos opositores. Aseguran que los que "los fiscales que convocan están operando políticamente" y que varios de los impulsores están denunciados en la causa AMIA.

martes 23/12/2014

El fiscal Gonella apeló la decisión de Bonadio que lo declaró en rebeldía

El titular de la Procelac realizó una presentación contra la decisión del juez Bonadio de pedir su desafuero luego de declararlo "en rebeldía" por no haberse presentado cuando lo citó a declarar. Gonella había acusado al polémico fiscal de "abuso de poder".

lunes 22/12/2014

Gonella presentó un escrito y denunciará al juez Bonadío ante la ONU

El fiscal antilavado respondió a la citación de Bonadío que lo llamó a declaración indagatoria y afirmó que denunciará al juez por poner en juego la "transparencia judicial" del país. Gonella entregó un escrito donde explica el por qué de "los planteos de recusación y de nulidad".

martes 16/12/2014

Para el titular de la Procelac, su procesamiento tiene una dimensión política

El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) afirmó que el procesamiento que le dictó un juez federal por presunto prevaricato, tiene argumentos que "transitan el relato mediático".

viernes 10/10/2014

Sabbatella entrega a la PROCELAC documentación sobre el Grupo Clarín

Ante la sospecha de que puedan verificarse delitos económicos vinculados con la pretendida adecuación voluntaria del Grupo Clarín a la Ley de Medios, la Afsca presentará toda la documentación a la PROCELAC para iniciar una investigación.