La causa iniciada por la AFIP es la 7871, y por sorteo quedó asignada a Daniel Rafecas, quien está de licencia hasta la próxima semana y es subrogado por la jueza federal María Servini de Cubría.

La AFIP denunció a la empresa por "infracción artículo 309 inciso 1 según ley 26.733" (Antiterrorismo), y ahora el juzgado deberá dar vista a la Fiscalía, a cargo de Patricio Evers, para que elabore un dictamen que dé impulso a la investigación si considera que hay posible delito y pida medidas de prueba al magistrado.

El artículo mencionado dispone que será condenado a prisión de uno a cuatro años quien "realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio".