Panamá Papers

lunes 21/5/2018

Todo el equipo de Luis Caputo tiene su dinero en paraísos fiscales

Una investigación de los periodistas Santiago O’Donnell y Tomás Lukin en Página/12 sobre documentación surgida de la filtración de Panamá Papers da cuenta de que todos los funcionarios que conforman la estructura jerárquica del Ministerio de Finanzas comandado por Luis Caputo organizan sus patrimonios y negocios a través de guaridas financieras.

martes 17/10/2017

Grave: asesinan a la periodista que impulsó la investigación de los Panamá Papers

La maltesa Daphne Caruana Galizia, una de las primeras periodistas que develó la trama de corrupción de los paraísos fiscales en los que está involucrado hasta el propio Mauricio Macri, murió al explotar una bomba en su vehículo.

miércoles 20/9/2017

La Justicia argentina decidió desvincular a Macri de los Panamá Papers

En el fallo, el juez civil Andrés Fraga dijo que el mandatario “no fue socio ni accionista” de las sociedades offshore que estaban involucradas en la causa.

martes 23/5/2017

Por supuesta omisión de bienes, fiscal pide declaraciones juradas de Macri y Awada

Esta nueva causa va en paralelo con la iniciada por los Panamá Papers, que se inició también por supuesta omisión de bienes pero giró en torno al lavado de dinero a través de dos sociedades off shore.

viernes 21/4/2017

Panamá Papers: fiscal apela decisión del juez y pide que Macri siga siendo investigado

Casanello se había declarado incompetente tras decidir que no había delito por parte del Presidente y ahora Delgado apeló ante la Cámara Federal.

lunes 17/4/2017

El juez Casanello se declaró incompetente en la causa que investiga los Panamá Papers

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo del magistrado Sebastián Casanello, se declaró incompetente en el marco de la causa que investiga eventuales irregularidades del presidente Mauricio Macri.

martes 11/4/2017

La investigación de los Panama Papers ganó el premio Pulitzer

El trabajo periodístico que reveló que diferentes líderes del mundo, entre ellos Mauricio Macri, poseen cuentas bancarias en paraísos fiscales obtuvo el galardón como “mejor periodismo explicativo”. Conocé a todos los ganadores.

miércoles 22/2/2017

'Podemos' no asistirá a la cena de gala con Macri, por ser ''un presidente offshore''

La fuerza española de izquierda consideró que “no es necesario hacer esos actos de homenaje y pompa a un presidente del calado de Macri”, en relación al recibimiento por parte de los reyes de España. También acusaron al mandatario argentino de ser “responsable de vulneraciones de los derechos humanos”, como detención de Milagro Sala.

lunes 26/12/2016

Macri más complicado: entregan nueva información sobre las offshore

El diputado del FpV, Darío Martínez, ampliará la denuncia en la Justicia para que se verifique la existencia y los movimientos de la cuenta italiana que estuvo a nombre del Presiente durante los noventa.

miércoles 14/12/2016

Panamá Papers: Alemania reportó a dos hermanos de Macri por presunto lavado

Fueron relevados movimientos sospechados de presunto lavado o evasión en una cuenta bancaria de ese país por parte de Gianfranco y Mariano Macri. Ya fue notificada la Procelac. Otras 67 personas y 11 empresas argentinas implicadas.

jueves 13/10/2016

Piden investigar una nueva offshore de Mauricio Macri y su familia

Se trata Omextil S.A., que habría sido utilizada por el grupo Socma –de la familia presidencial– para operaciones ilegales de autocrédito.

lunes 19/9/2016

Néstor Grindetti, más complicado: la Justicia pidió informes a Suiza y Panamá

El juez Diego Slupski solicitó información sobre las sociedades en paraísos fiscales en las que figura el intendente macrista y que saltaron a la luz con el informe de Panamá Papers. También solicitó declaraciones juradas del exfuncionario a la Ciudad y a la AFIP.

martes 6/9/2016

La marca de ropa de la familia Awada vende remeras con la leyenda 'Offshore'

En medio del escándalo que salpica a Macri, pero que es invisibilizado por los medios oficialistas, la marca de ropa para niños, que es propiedad de la familia de la primera dama, comercializa remeras con la particular inscripción.

miércoles 24/8/2016

Fiscal solicitó que se realicen pericias contables sobre operaciones del Grupo Macri

Federico Delgado quiere que peritos de la Corte auditen las operaciones realizadas por el conglomerado de empresas de la familia del Presidente; incluso, buscar saber si algún miembro de la familia viajó a Brasil en la fecha de constitución de la sociedad offshore.

lunes 1/8/2016

¿Para qué viajó a Panamá el jefe de la Unidad de Información Financiera?

Horas antes de que se reanudara la investigación respecto a las cuentas de Panamá Papers, quien se supone que debe prevenir el lavado de dinero estuvo en dicho país sin aviso y sin explicaciones oficiales.

lunes 18/7/2016

Investigan si fueron ''maliciosas'' las inconsistencias de Macri en su declaración jurada

El fiscal que lleva adelante la causa por los Panamá Papers precisó que en los informes del presidente “hay datos que debió consignar y no lo hizo”, y por eso intentará “reconstruir si esa omisión es maliciosa o no”.

miércoles 29/6/2016

Larreta salió a defender a Grindetti y aseguró que ''no tiene nada que ver con el tema''

“Yo le creo”, expresó el jefe de Gobierno porteño acerca de las declaraciones del intendente macrista de Lanús, imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, tras los Panamá Papers.

martes 7/6/2016

Ganó Panamá, y estalló Twitter recordando los vínculos de Macri con aquel país

La selección panameña obtuvo un histórico triunfo en su debut en la Copa América Centenario, y en las redes sociales no tardaron en burlarse del presidente y su ‘amor’ hacia el país en donde tiene sus cuentas offshore.

lunes 30/5/2016

Bajo presión, Macri anunció que traerá los millones que tiene en un paraíso fiscal

Dijo que no tenía cuentas en paraísos fiscales, y luego lo confesó en su declaración jurada. Dijo que había puesto su fortuna en un fondo cielo al que no tenía acceso, y ahora le ordenó a su administrador movilizar millones. ¿En qué quedamos?

viernes 27/5/2016

Macri, el de los millones en Bahamas, pidió que repatríen plata del exterior

El Presidente de la Nación, que tiene una cuenta millonaria en las Bahamas –según su declaración jurada–, pidió que quienes fugaron otros miles del millones al exterior "nos acompañen repatriando estos fondos".