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viernes 15/4/2016
Uno de los bancos que le pagará a los Fondos Buitre, está implicado en los Panamá Papers
El HSBC -uno de los bancos más comprometidos con el lavado de dinero y cuyos exdirectivos están ahora en cargos públicos- fue seleccionado para pagar a los buitres, aunque figuran en el escándalo de los Panamá Papers.
martes 20/10/2015
Qué representa para el país las fugas de capitales que facilitó el HSBC
Una nota de Página 12, midió la fuga como porcentaje de producto bruto y descubrió que el monto girado al exterior por argentinos a través de las cuentas investigadas del HSBC es tres veces mayor que el de España, aunque ocho veces menor al guarismo presentado por Uruguay.
domingo 14/6/2015
Funcionarios y legisladores viajan a París para ahondar en la investigación
El titular de la AFIP y los integrantes de la Comisión Bicameral que investiga la fuga de capitales a través de la filial suiza del HSBC, se reunirán en Francia con el ex directivo del banco que denunció esa maniobra.
domingo 7/6/2015
Sbattella: "La evasión se hace por operaciones armadas por los bancos"
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, detalló cómo funcionan los mecanismos de ocultamiento, fuga y evasión que permitieron la existencia de cuentas bancarias no declaradas, y el riesgo de que pudieran ser utilizados también para lavar dinero proveniente de delitos más graves.
domingo 7/6/2015
Prat-Gay intenta que no investiguen las cuentas no declaradas en el HSBC
El ex ejecutivo del banco JP Morgan en Londres, Alfonso Prat-Gay, denunció a funcionarios de la AFIP para entorpecer el avance de la causa. Figura como apoderado y "usuario de Internet" en la cuenta de Amalita Fortabat y su nieta en el HSBC Suiza. Investigan también su vínculo con otra cuenta, la de Pilar Supervielle de Exprinter.
jueves 4/6/2015
El HSBC paga millones para cerrar una investigación por lavado en Suiza
La Fiscalía General de Ginebra anunció el cierre de la investigación contra la filial suiza del banco luego de que la entidad pagara 38 millones de euros. El HSBC era investigado por lavado de dinero.
miércoles 20/5/2015
Feletti adelantó que contemplan citar a declarar a Cablevisión por la fuerza
El presidente de la Comisión Bicameral Investigadora señaló que de cinco empresas, los directivos de Cablevisión son los únicos que no se acercaron a declarar en esta investigación de lavado de activos.
jueves 7/5/2015
Se niegan a ir: piden que la Justicia intime a directivos de Cablevisión
La Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros solicitó a la Justicia que instrumente las medidas para que los directivos de Cablevisión concurran a declarar ante los diputados y senadores que investigan el presunto caso de evasión de los clientes del HSBC.
miércoles 29/4/2015
Llamarán a indagatoria a 180 titulares de cuentas del HSBC
Fuentes judiciales señalaron que el fiscal a cargo de la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) citará a aquellos sospechados de evasión fiscal.
domingo 26/4/2015
El hombre que destapó el escándalo del HSBC elogió la posición argentina
Hervé Falciani, el ingeniero informático, exempleado de la sucursal en Suiza del banco HSBC que expuso la existencia de cuentas sin declarar, destacó la celeridad de Argentina en la investigación.
sábado 4/4/2015
Feletti: "HSBC tiene copia de la información que se quemó en Iron Mountain"
El diputado nacional por el FpV, Roberto Feletti, que es el presidente de la Comisión Bicameral Investigadora de las cuentas suizas, se refirió a la inhabilitación de la máxima autoridad del Citibank, por parte del Banco Central.
viernes 3/4/2015
El presidente del HSBC no responde cuando le preguntan sobre la fuga
Luego de negarse a responder preguntas de la comisión legislativa que investiga una presunta fuga de capitales y evasión, el periodista de 678, Lucas Martínez intentó entrevistar al CEO, Gabierl Martino, pero esto fue lo que pasó.
jueves 26/3/2015
Navarro: ''La evasión supera el presupuesto anual para Educación''
El periodista reflexionó sobre los "68 mil millones" que se evadieron en impuestos con la evasión realizada en Suiza. Se constituyó la comisión bicameral que investiga el tema.
miércoles 25/3/2015
Se conformó la comisión del Congreso para investigar el caso HSBC
La Comisión será presidida por el diputado del FpV, Roberto Feletti. Hay citaciones para el próximo miércoles.
lunes 23/3/2015
HSBC: la Comisión de la causa revelará nombres de titulares de cuentas
Lo afirmó el diputado nacional del FpV, Jorge Feletti. El miércoles quedará constituida la Comisión Legislativa que investigará la causa.
miércoles 4/3/2015
Arbizu: ''El HSBC se asesoró con empleados de JP Morgan en evasión''
Así lo afirmó el ex vicepresidente del banco de inversión, Hernán Arbizu quien hace cinco años se autoincriminó y denunció al grupo por fuga de divisas.
martes 3/3/2015
Gonella: ''Cobra relevancia la investigación, sobre todo con el HSBC''
Luego de que se conociera que el incendio en Barracas fue intencional, el titular de la Procuraduría de la Criminalidad Económica y Lavado de Activos habló con "A Cara Lavada" y analizó el hecho.
lunes 2/3/2015
La AFIP estudia vínculos entre la quiebra del Banco Mayo y el HSBC
Ricardo Echegaray dijo que la dependencia fiscal investiga una posible conexión entre personas que aparecen en la maniobra de evasión de fondos del país a través del banco HSBC y la quiebra del Banco Mayo, en diciembre de 1998.
lunes 23/2/2015
El Presidente del HSBC tiene una cuenta en la filial investigada en Suiza
Se trata de Stuart Gulliver que posee 7,6 millones de euros en la sucursal que está sospechada de ayudar a sus clientes a evadir impuestos.
viernes 13/2/2015
Cuentas en Suiza: HSBC admitió "no estar a la altura"
El consejero delegado del banco sostuvo en una nota interna a los empleados que no estuvieron a la altura. A raíz de la filtración de una lista de clientes del HSBC en Suiza, los medios internacionales publicaron más de 106.000 titulares de cuentas opacas.
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