El Banco Central (BCRA) realizó un operativo en el Microcentro, que culminó por la noche de este martes, en una “cueva” financiera ubicada en el piso 28 del edificio de San Martín 344, donde hallaron 400 mil dólares no declarados.

De acuerdo con la agencia Télam, fuentes del operativo, que comenzó hoy a las 14 y se prolongó hasta esta noche, indicaron que en dicha dirección funciona la reconocida sociedad de Bolsa, Arpenta, "donde se encontraron unos 500.000 dólares en total, y de ese monto, sólo estarían declarados, en regla, unos 100.000 dólares".

Del resto no declarado, se presume que se habrían originado de manera ilegal en operaciones de cambio de cheques y divisas, y por eso las mismas fuentes precisaron que harán la correspondiente denuncia penal.

Por su parte, en la misma oficina se habrían encontrado cajas fuertes cerradas, y por eso los encargados de realizar el operativo solicitarán a la Justicia la correspondiente autorización para lograr la apertura de las mismas.

Esta investigación se da en el marco de una serie de operativos que realizan la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Dichas entidades realizaron este martes, de manera conjunta, una serie de procedimientos de supervisión y fiscalización sobre entidades cambiarias, sociedades de bolsa y cooperativas de crédito en Buenos Aires y La Plata, para verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia cambiaria y financiera.

Según informó la agencia Télam, se encontraron sociedades de bolsa y casas de cambio autorizadas que operaban de manera conjunta, compartiendo espacios físicos, estructuras empresarias y negocios en común.

Asimismo, de acuerdo con la fuente, se detectó la presencia de cooperativas de crédito no registradas que desarrollaban actividades no autorizadas como descuento de cheques y que funcionaban en el mismo espacio edilicio de entidades cambiarias y bursátiles que no acreditaron la realización de operaciones recientes.

En los procedimientos también participaron fuerzas de seguridad (PSA, Gendarmería Nacional y Prefectura) coordinadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación con el objeto de brindar apoyo operativo a los funcionarios de los organismos públicos intervinientes.