UIF

jueves 14/12/2023

Exfuncionaria macrista salió a militar el ajuste y tuvo que pedir perdón pero la embarró

María Eugenia Talerico, extitular de la UIF, había hecho un polémico posteo mofándose de la terrible situación que tendrán que atravesar las familias argentinas y, ante la catarata de críticas, tuvo que salir a pedir perdón.

miércoles 13/12/2023

"Pan y vino": una exfuncionaria macrista salió a militar el ajuste con un insólito posteo

María Eugenia Talerico, extitular de la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri publicó un polémico mensaje que causó un enorme repudio. Entre otras sugerencias para afrontar la devaluación, recomendó "compartir el alquiler" de una vivienda.

martes 12/7/2022

Adrián Ventura indignado porque la causa contra Cristina no avanza por... falta de pruebas

Después de que se informó que la UIF no pediría condena contra Cristina y otros funcionarios en la causa Vialidad por no tener elementos necesarios para acusarlos Ventura se olvidó de sus estudios.

miércoles 30/12/2020

Piden procesar a Darío Nieto: Macri fue el beneficiario de su espionaje

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó este miércoles el procesamiento del secretario privado del expresidente en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Y señaló a Macri como el beneficiario final de los informes de inteligencia ilícita.

miércoles 24/2/2016

678 Adelanto: el Gobierno toma medidas que favorecen al narcotráfico

Al despedir a gran parte de los trabajadores de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el Gobierno tiene menos posibilidades de detectar operaciones de lavado de dinero, muchas de las cuales se realizan para cubrir operaciones del narcotráfico. El insólito caso del abogado del HSBC que ahora, siendo vice de la UIF, debe controlar al HSBC y otros bancos.

lunes 22/2/2016

Más despidos en el Estado: echaron a 100 trabajadores de la UIF

Esta mañana en la Unidad de Información Financiera, más de 100 empleados se enteraron que se quedaban sin empleo a través de la policía, en forma verbal y desde la puerta del edificio.

martes 26/1/2016

El macrismo nombra a abogado del FMI al frente de la Unidad Antilavado

Se trata de Mariano Federici, que hasta ahora se desempeñaba como abogado senior del Fondo Monetario Internacional, desde donde se dedicaba al "diseño de políticas públicas de integridad financiera" para diferentes países latinoamericanos.

martes 5/1/2016

La abogada que puso Macri en la oficina anti lavado es la misma que trabaja para el HSBC

La entidad bancaria acumula denuncias de lavado en el fuero federal y María Eugenia Talerico, letrada que trabaja para el propio HSBC, está a punto de asumir la vicepresidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF). ¿De qué lado estás?

miércoles 12/11/2014

Continuarán los allanamientos ante presuntos casos de evasión y lavado

Tras los allanamientos realizados el martes en bancos, entidades financieras y casas de cambio luego de denuncias realizadas por la AFIP, José Sbatella indicó que las investigaciones y ese tipo de medidas continuarán.

viernes 28/2/2014

Ratifican a José Sbatella al frente de la UIF

El gobierno nacional ratificó a José Sbatella al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego de evaluar las adhesiones e impugnaciones presentadas a la propuesta del Poder Ejecutivo de extender el mandato del funcionario.

martes 14/1/2014

La UIF desmintió a Clarín y a La Nación: no hubo allanamiento

A través de un comunicado oficial, la Unidad de Información Financiera (UIF) desmintió que el requerimiento judicial recibido en ese organismo haya sido un allanamiento, como publicaron algunos medios, sino un pedido de información realizado por el juez Bonadío.

jueves 9/1/2014

Apropiación de bienes en la dictadura: UIF quiere ser querellante

Se trata de una confiscación ilegal de los bienes de los secuestrados en la ESMA durante la última dictadura cívico-militar. La Unidad de Información Financiera solicitó al juez federal Sergio Torres ser parte querellante.