José Sbatella
José Sbatella
lunes 9/3/2015
Incendio de Iron Mountain: investigan por ''asociación ilícita'' a tres empresas
José Sbatella se refirió al siniestro que consumió el galpón de Iron Mountain, al referir sus sospechas sobre una situación de "asociación ilícita" para destruir pruebas por fuga de dinero.
martes 2/12/2014
Investigarán por lavado de dinero a quienes tengan cuentas en Suiza sin declarar
El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, cuestionó el “esquema dilatorio” de las estructuras judiciales. Y adelantó que el Gobierno pedirá que se investigue por lavado de dinero, un delito que no prescribe, a quienes integran la lista de cuentas bancarias en Suiza sin declarar denunciada por la AFIP.
viernes 15/8/2014
Apoyo a la aplicación de la ley antiterrorista con Donnelley
El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, precisó que "un grupo de empresas que integran los fondos buitre intenta jaquear al gobierno nacional". Desde la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) destacaron que "no se justifica bajo ningún concepto el cierre" y que se trata de una "provocación generalizada para desestabilizar".
viernes 28/2/2014
Ratifican a José Sbatella al frente de la UIF
El gobierno nacional ratificó a José Sbatella al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego de evaluar las adhesiones e impugnaciones presentadas a la propuesta del Poder Ejecutivo de extender el mandato del funcionario.
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