lavado
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martes 3/3/2015
Gonella: ''Cobra relevancia la investigación, sobre todo con el HSBC''
Luego de que se conociera que el incendio en Barracas fue intencional, el titular de la Procuraduría de la Criminalidad Económica y Lavado de Activos habló con "A Cara Lavada" y analizó el hecho.
jueves 8/1/2015
Cómo repercutió en el mundo el allanamiento a la sede central del HSBC
Luego de la disposición judicial que permitió el allanamiento de las oficinas del banco en el microcentro porteño, los principales portales mundiales se hicieron eco de la noticia y difundieron las denuncias de más de 4 mil contribuyentes. Pero a nivel local el tema pasó prácticamente desapercibido.
viernes 3/10/2014
Los detalles de la relación entre el Banco Mariva y el Grupo Clarín
El exdirectivo del JP Morgan brindó detalles de los "negocios" entre el multimedio argentino y la entidad financiera, a los que marcó como una acción de "lavado de dinero".
martes 17/6/2014
Leonardo Fariña procesado con prisión preventiva
Lo determinó la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata por los delitos de evasión agravada e insolvencia fiscal fraudulenta agravada. Fariña se encuentra detenido en Ezeiza.
miércoles 7/5/2014
Fariña y Elaskar procesados sin prisión preventiva
El juez Casanello decidió embargar por varios millones a ambos hombres por un entramado de dinero con fondos poco claros.
martes 6/5/2014
"El cáncer de los países emergentes es la evasión estructural"
El exbanquero y denunciante de grandes fugas de dinero en Argentina, Hernán Arbizu, se refirió al estado de la causa y analizó la gravedad de la evasión.
jueves 12/9/2013
Investigan a Moyano por lavado
La causa que tramita el Juzgado Federal 11, a cargo de Claudio Bonadío, investiga cuatro reportes de operaciones catalogadas como "sospechosas" de lavado de activos.
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